Необходимость раскрытия бенефициаров

Уход экономики в тень является визитной карточкой большинства стран постсоветского пространства. Это связано как с высокими налогами и недобросовестностью чиновников, так и с ментальностью. Гораздо проще сделать черную бухгалтерию и в случае проверки, просто откупиться от ревизоров. Конечно, многие компании работают честно и указывают реальных бенефициаров своей деятельности.

Именно раскрытие конечных получателей выгоды власти посчитали еще одним эффективным шагом на пути легализации экономики. Хотя это также направлено на предотвращение отмывания денег, финансирования международного терроризма и т.п. Действительно, необходимость раскрыть бенефициаров может достаточно серьезно осложнить планы для осуществления чего-то незаконного.

Данная логика исходит из того, что для поиска людей, необходимо просто спросить себя - кому это выгодно. Ведь часто бенефициары скрываются за подставными людьми, переписывают имущество на третьих лиц и т.д. Хотя государству придется придумать и другие методы.